Батайскснаб|Собрания

Акционерное общество Коммерческо-производственная фирма «Батайскснаб»
Место нахождения: 346882, Ростовская область, г.Батайск, ул.Совхозная, 4
ОГРН 1026103724349, ИНН 6141005323 (далее – Общество)

Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО КПФ «Батайскснаб»

Акционерное общество Коммерческо-производственная фирма «Батайскснаб» настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, далее именуемого «Собрание».

Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата проведения заседания: 27 июня 2025г.;
Место проведения заседания: Ростовская область, г.Батайск, ул.Совхозная, 4;
Время открытия заседания: 11 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025г.;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственные регистрационный номер выпуска 1-02-30434-E, дата государственной регистрации выпуска 13.01.1999г.;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 346880, Ростовская область, г.Батайск, ул.Совхозная, 4; получатель – АО КПФ «Батайскснаб».
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2024г., в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024г.
2. Избрание Совета директоров Общества (определение персонального состава).
3. Избрание ревизионной комиссии Общества (определение персонального состава).

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчёт Общества;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества;
3. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров;
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
6. Проекты решений общего собрания акционеров;
7. Иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные иными правовыми актами Российской Федерации.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней до даты проведения заседания годового общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа Общества, ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения заседания по адресу: Ростовская область, г.Батайск, ул.Совхозная, 4.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить регистратору Общества (Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757)) информацию об изменении своих данных, в том числе адресных.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

При себе необходимо иметь паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. В паспорте акционера необходимо наличие отметки о ранее выданных паспортах, если при смене паспорта Вы не предоставляли указанные сведения в реестр акционеров.

Генеральный директор АО КПФ «Батайскснаб»
А.М. Постукьян

06.05.2025

06.05.2025 | pdf

27.06.2025 | pdf